Fraudeverdachten kunnen borst nat maken

In het proces staan de komende tijd verspreid over veertig zittingsdagen veertien verdachten terecht. Justitie denkt dat zij samen vele tientallen miljoenen euro's hebben opgestreken met het gunnen en de afwikkeling van grote bouwprojecten, en bij de afhandeling van grote onroerendgoedtransacties. Prestigieuze projecten als het Eurocenter en de Symphony-toren aan de Amsterdamse Zuidas waren daarbij betrokken.

Het OM ziet Jan van V., voormalig directeur van Bouwfonds Vastgoedontwikkeling, als hoofdverdachte. Daarnaast staan onder anderen diens aangetrouwde oom Nico V., ex-bestuursvoorzitter van Bouwfonds Cees H. en Bouwfonds-directeuren Diederik S. en Olivier L. terecht. Ook twee voormalig directeuren van Philips Real Estate Investment Management (PREIM), de vastgoedbeheerder voor Philips Pensioenfonds, moeten in het beklaagdenbankje plaatsnemen.

125 verdachten

Justitie had oorspronkelijk in totaal 125 verdachten op de korrel. Grofweg vijftig daarvan natuurlijke personen, de rest bedrijven en vennootschappen. Gezien de omvang besloot het OM met een aantal verdachten te schikken.

Dat het om een omvangrijk zaak gaat, werd het publiek duidelijk toen de FIOD-ECD in het najaar van 2007 bij een grote actie meer dan zeshonderd mensen inzette voor gelijktijdige invallen in Nederland, België en Zwitserland.

Rabo Vastgoedgroep

Rabo Vastgoedgroep ontdekte nog geen half jaar na de overname van Bouwfonds eind 2006 dat er iets niet goed zat bij de nieuwe dochter. Het bedrijf schakelde een forensisch accountant in om de boel uit te zoeken en heeft inmiddels zo'n 25 miljoen euro uitgegeven aan het onderzoek naar de fraude binnen het eigen bedrijf. Ook Philips Pensioenfonds liet onderzoek doen naar de gang van zaken.

Achter de schermen waren inmiddels al lang belletjes gaan rinkelen bij de Belastingdienst en het duurde niet lang voordat ook de FIOD zich ging bezighouden met de zaak.

Het proces

In de aanloop naar het proces lagen de advocaten van de verdachten, aangevoerd door Willem Koops namens hoofdverdachte Jan van V., over die beginfase van het onderzoek in de clinch met het OM. Volgens de advocaten waren fouten gemaakt en had het OM het recht op vervolging verspeeld. De rechter was het daar niet mee eens, zodat het proces nu echt van start kan.

Donderdag is het eerst de beurt aan de verdachten Frits van H. en Jimmy K. K. wordt verdacht van valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. Bankmedewerker Van H. wordt ervan verdacht zich te hebben laten omkopen in het project Eurocenter. De rechtbank geeft nog geen exacte planning vrijgegeven, maar het is waarschijnlijk dat de zwaarste verdachten voor het laatst worden bewaard. Het streven is de zaak voor de zomer af te ronden.